0792名無しステーション 垢版 | 大砲2024/04/15(月) 22:37:24.55ID:8GSwN3yb0 「犯罪収益移転防止法」に基づき、古物商のうち、「貴金属等」を取り扱う貴金属等取引業者が、200万円を超える現金で取引を行う場合においては、次の新たな義務が課せられます。 ・本人確認 (200万円を超える現金取引に限る) ・本人確認記録の作成・保存 (200万円を超える現金取引に限る) ・取引記録の作成・保存 (200万円を超える現金取引に限る) ・疑わしい取引の届出