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八代氏は「一番可能性のあるのは、犯罪収益に加担しているので、マネーロンダリングに関わっている」との疑いがもたれたとして「要するに2つ疑惑が生じてしまう。
『そんな大金、水原さんに貸すか？自分の名義で振り込んでいるんだから、水原さんをつかって自分が賭博をやっていたんじゃないか』